스카이시티, 최대 800만달러 벌금받을 수도...

스카이시티, 최대 800만달러 벌금받을 수도...

0 개 2,354 노영례
SkyCity는 내무부가 카지노에 대해 고등 법원에 민사 처벌 소송을 제기할 준비가 되어 있다고 말했다.

이는 SkyCity Casino Management Limited(SCML)가 제정한 2009년 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법을 준수하지 않았다는 혐의이다.

SCML은 SkyCity의 자회사이며 오클랜드, 해밀턴, 퀸스타운에서 운영할 수 있는 카지노 운영자 라이센스를 보유하고 있다.

스카이시티는 성명을 통해 자체적으로 지켜야 할 기준을 충족하지 못해 실망했고 이로 인해 부서가 조치를 취하게 됐다고 밝혔다.

스카이시티는 이러한 문제를 신속하게 해결하기 위해 내무부와 협력할 것이라고 덧붙였다.
SkyCity는 5가지 별도의 조치 원인을 명시하는 초안 탄원서가 SkyCity에 제공되었다고 말했다.

이러한 조치 원인은 법과 관련된 중요한 준수 문제를 주장하고 있고, 이는 전적으로는 아니지만 대체로 과거의 문제이며 일부 문제는 이전에 부서에 자체 보고된 비준수 사건과 관련되어 있다고 스카이시티는 전했다.

2021년 후반부터 SkyCity는 규정 준수 시스템을 해결하고 과거의 단점을 바로잡기 위해 중요한 AML/CFT 개선 프로그램을 시행해 왔으며, 여기에는 사람과 기술에 대한 상당한 투자와 SkyCity의 프로세스 및 시스템에 대한 다양한 검토가 포함되어 있다고 덧붙였다.



SkyCity와 내무부는 소송에 대한 최대 벌금액수가 총 800만 달러로 평가했다고 밝혔다.

내무부 규제 서비스부 AML/CFT 그룹 이사인 마이크는 내무부에서 최근 SkyCity의 AML/CFT 법 준수 여부에 대한 검토를 완료했다고 말했다.

이 문제는 적법한 절차를 거치고 있으며, 내무부에서는 내용을 공개할 시점이 되면 언론 성명을 발표할 것이지만, 현재로서는 추가 의견을 내보낼 수 없다고 입장을 밝혔다.

지난해 9월 내무부는 호스트 책임 실패로 인해 오클랜드 카지노 라이선스를 10일 동안 정지해 달라고 도박 위원회에 신청했다. 아직 이에 대한 판결은 나오지 않았다

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