중대 사기청(SFO; Serious Fraud Office)는 총 188만 달러에 달하는 42건의 허위 COVID-19 임금 보조금 신청서를 제출한 오클랜드 남성을 기소했다.

보조금의 심각한 남용에 대한 여러 신고로 사회개발부(MSD)가 자체적인 광범위한 조사를 거쳐 지난해 SFO에 회부한 데 따른 결과이다.

SFO에서는 다른 10건의 사기 혐의를 조사하고 있다.

SFO는 금요일 성명에서 33세의 Hun Min IM이 허위 정보가 포함된 신청서를 사용하여 청구하려고 시도한 188만 달러 중 60만 달러를 받은 혐의를 받고 있다고 밝혔다.

SFO는 범죄법에 따라 피고인을 기만에 의한 획득 혐의 13건과 문서의 부정직한 사용 혐의 29건을 포함하여 기소했으며, 이 남성은 금요일 오클랜드 지방 법원에 출두하여 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했으며, 그의 다음 법정 출두는 11월 23일로 예정되어 있다고 전했다. 

이 사건은 SFO가 제기한 첫 임금 보조금 사기 사건이다.

SFO 이사 카렌 창은 뉴질랜드인의 경제적 안녕을 보호하기 위해 열심히 일하고 있으며,  공적 자금 절도는 정부 자금을 가장 필요한 곳에서 다른 곳으로 돌리는 심각한 범죄이고, 이는 COVID-19 세계적 대유행과 같은 위기 상황에서 특히 심각하다고 말했다.

카렌 창 이사는 MSD가 수행한 광범위한 작업을 바탕으로 이 기소를 진행하기 위해 전문 지식을 적용하게 된 것을 기쁘게 생각한다고 덧붙였다.

지난 5월 9일자 TVNZ의 보도에 따르면, 사회 개발부는 임금 보조금 제도의 남용 혐의로 수십만 달러의 납세자 자금과 관련된 7건의 형사 기소를 제기했다.

현재 오클랜드, 와이타케레, 크라이스트처치, 하웨라 지방 법원에 7건의 사건과 관련된 혐의가 접수됐으며, 그 내용은 가짜 문서 사용, 부정직한 수령 및 위조에 이르기까지 다양하다.

한 사람은 2월에 유죄를 인정하고 18,000달러 이상을 갚았다. 이들은 올해 말 선고를 받을 예정이다.

카멜 세풀로니 사회 개발부 장관은 TVNZ과의 인터뷰에서 항상 계획을 오용하거나 남용하는 사람들이 있지만 뉴질랜드인들이 정당하게 책임을 물을 것으로 기대한다고 말했다.

많은 기업들도 임금 보조금으로 받은 자금을 상환했다. 카멜 세풀로니 사회 개발부 장관은 8억 달러 미만이 반환되었다고 말했다.

또 다른 8건의 형사 고발은 임금 보조금 남용과 11건의 민사상 회복 조치에 적용될 예정이다. 중대 사기청(SFO; Serious Fraud Office)은 거액의 돈이 관련된 10건의 사건을 조사하고 있으며, 추가 기소가 있을 수 있다고 경고했다.

<사회 개발부 성명에 따른 임금 보조금 남용 사례>

사회 개발부의 전체 성명에 따르면, $369,738.80의 공적 자금이 포함된 임금 보조금 제도 남용 혐의로 7건의 형사 고발을 접수했다. 개별 사건이 법원에 있는 동안에는 세부 사항에 대해 언급하지 않을 것이라고 밝혔다. 

이러한 사례 중 하나는 2월에 오클랜드 지방 법원에서 개인이 받을 자격이 없는 임금 보조금 기금을 받은 혐의로 총 18,745.60달러를 받은 혐의를 인정하면서 유죄를 인정했다. 이후 그들은 $18,745.60를 상환했다. MSD는 올해 말에 선고될 것으로 예상되는 선고가 끝날 때까지 이 사건에 대해 더 이상 언급하지 않을 것이라고 밝혔다. 

MSD는 또 8건의 임금 보조금 남용 사건에 대해 형사 고발을 준비하고 있으며, 11건에 대해 민사상 구제 절차를 진행하고 있다. 이것은 MSD가 2021년 10월에 심각한 사기 사무소에 회부한 더 많은 금액의 돈과 복잡한 조사와 관련된 10건의 사례에 추가된다.

MSD는 현재 임금 보조금 신청에 대한 14,525건의 선지급 및 후불 확인을 완료했으며, 5,535건의 임금 보조금 남용 혐의를 해결했으며, 528건의 임금 보조금 관련 조사를 완료했고, 임금 보조금 상환으로 7억 9460만 달러를 회수했다고 밝혔다.

한편, COVID-19 락다운 등으로 인한 임금 보조금 지급이 진행되던 시기에, 한인 커뮤니티에서는 본인의 IRD 번호를 통해 이미 임금 보조금이 지급되었음이 확인되었다는 폭로가 있었다. 여러 사람이 다양한 케이스로 피해를 입은 것으로 알려졌고, 그 중의 하나는 직원 모집에 CV를 제출한 후, 추가로 IRD 번호를 제출하라는 회사의 요청에 따른 후 채용은 되지 않았던 사례이다. 그 사람은 이후 자신의 IRD 번호로 이미 임금 보조금이 지급된 것을 확인했고, 그러한 사례는 한두건이 아니었던 것으로 알려져 당시 피해자들이 본인도 모르는 사이에 IRD 번호가 도용되었을 가능성에 대해 한인 커뮤니티에 경고가 내려지기도 했었다.