SkyCity는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 의무 위반에 대한 벌금으로 416만 달러를 15일 이내에 지불할 것이라고 확인했다.

이 사건은 2023년 2월, SkyCity Casino Management Limited(SCML)가 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법2009을 준수하지 않은 혐의로 소송이 제기되었다. 

SCML은 SkyCity의 자회사이며 오클랜드, 해밀턴, 퀸스타운에서 운영할 수 있는 카지노 운영 면허를 보유하고 있다.

조사 결과 카지노가 2018년 2월과 2023년 3월 사이에 여러 차례 위반이 발생한 것으로 드러났다. 

9월 26일 NZX에 발표한 내용에서 카지노 운영자는 고등법원이 15일 이내에 내무부에 납부해야 하는 416만 달러의 벌금을 부과했다고 확인했다.

SkyCity의 최고경영자 제이슨 월브리지는 카지노 운영자로서 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지할 책임이 있다며, 이 책임을 매우 진지하게 받아들이고 있으며 시스템을 지속적으로 개선하겠다고 말했다. 

내무부 규제 서비스 총괄 관리자인 존 스네이드는 SkyCity가 자신들의 의무 위반을 인정하고 개선을 약속한 것에 대해 만족한다고 밝혔다. 

그는 카지노가 범죄자들이 범죄 수익을 세탁하는 매력적인 수단이 될 수 있다고 지적하며, 범죄자들이 더러운 돈을 청소하는 방법으로 뉴질랜드 카지노를 선택할 위험을 방치하지 않겠다며 카지노는 오용으로부터 보호하기 위한 강력한 프로세스를 갖추어야 한다고 강조했다. 그는 SkyCity가 AML/CFT 의무를 충족하기 위한 지속적인 개선과 함께 중대한 위반에 대한 책임을 인정하고 이와 같은 일이 다시 발생하지 않도록 하는 데 만족한다고 덧붙였다.

별도의 사례에서 SkyCity는 호스트 책임 프로그램을 위반한 것으로 밝혀진 후 이번 달 초 오클랜드 카지노 운영을 5일간 폐쇄한 바 있다. 이는 고객의 불만에 따른 것으로, 이후 조사에서 SkyCity의 기술 시스템에서 감지되지 않고 지속적으로 도박을 할 수 있었던 23건의 사건이 확인되었다.