83세의 JP, 마약 조직 자금 세탁
은퇴한 남성 허버트 브루스 아미티지의 연루는 그와 그룹 리더 사이의 전화 통화 및 문자 메시지를 경찰이 포착하면서 밝혀졌다.
허버트 아미티지는 그 돈의 20%인 약 $104,000를 받았다. 그리고 그의 은행 계좌에 대한 후속 재무 분석에서 2021년 9월부터 13개월 동안 지속된 상당한 현금 수입 흐름이 밝혀졌다.
황가마타(Whangamatā)에 사는 그는 자신의 범죄에 대한 경찰 조사가 진행되는 가운데 지난해 10월 JP직을 사임했다.
그는 자신의 계좌를 이용해 단체 자금을 세탁한 것은 물론, 요양원 여성의 위임장 계좌까지 사용한 것으로 드러났다.
전체적으로 허버트 아미티지는 최대 $524,213.12의 돈을 세탁하고 $104,842를 취했다.
금요일에 그는 해밀턴 지방 법원의 노엘 판사 앞에 출석하였고 6개월의 자택 구금을 선고 받았다.
아미티지는 선고 전 보고서 작성자에게, 몇 년 전에 개발된 토지에 대해 20만 달러를 빚진 제3자로부터 그룹 리더를 소개받은 후 그룹에 합류했다고 말했다.
약 3개월 동안 협의를 한 그는 자신이 대규모 자금 세탁 작업에 연루되었음을 깨닫고 8개월 후에 거래를 중단했다. 그는 수익의 20%를 가져갔다는 사실을 인정했지만 타우랑아에 있는 그룹 리더를 통해 다른 스타트업 기업에 재투자하겠다고 확신했기 때문에 이에 대해 보여줄 것이 아무것도 없었다.
2022년 6월, 와이카토 지역 내 마약 제조업체와 공급업체를 대상으로 경찰 작전이 시작되었다. 매우 조직적이고 수익성이 높은 범죄 기업이 경찰에 의해 포착되었고, 그해 8월 8일 경찰은 관련자들의 사적인 통신을 살펴보기 시작했다.
아미티지는 그룹의 리더이자 또 다른 공동범인 브렌든 실스와 대화를 나누는 모습이 발견됐는데, 브렌든 실스는 이후 사망했다.
리더와 아미티지는 예금을 하기 위해 여러 은행에 가는 것에 대해 논의했고, 9월에 그룹의 리더는 현금 $48,000를 전달하기 위해 아미티지의 집으로 가는 것이 목격되었다. 아미티지의 부동산은 지난해 3월 9일 수색됐고 그는 현금이 자신에게 주어졌다는 사실을 포함한 여러가지를 인정했으며, 동료들 사이에 합법적인 자금 흐름을 제공하기 위해 그룹 리더에게 돌려줬다고 밝혔다. 그는 Westpac, BNZ, ANZ에 은행 계좌를 보유하고 있었고 자신의 이름이나 다른 이름으로 거래한 내용이 경찰에 의해 분석되었다.
위임장을 받은 여성 명의 계좌도 분석한 결과 10만 410달러가 이 계좌를 통해 세탁된 것으로 드러났다.
아미티지는 Trinity United Parish를 통한 $22,370.50를 포함하여 6개의 다른 계좌를 통해 총 $271,670.50를 그룹 리더에게 28회에 걸쳐 지불했다.
경찰과의 인터뷰에서 아미티지는 자신의 자금 세탁 방법을 자세히 설명했으며 의심을 피하기 위해 $10,000 미만의 현금 입금을 했다고 말했다. 그는 그룹 리더의 돈이 어디서 나오는지 몰랐지만 그것이 마약금이나 세탁비 또는 그와 유사한 것일 것이라고 추측했으며 자신의 작업에 대해 20%의 수수료를 받았다고 확인했다.
아미티지는 또한 조직범죄 집단에 가담한 혐의로 기소됐으나 영국 왕실에 의해 철회됐다.