60세의 오클랜드 남성은 피해자가 수백만 달러를 잃은 온라인 사기와 관련하여 돈세탁 혐의로 가장 최근에 기소되었다. 

경찰은 이 남성이 지난주 말 체포됐으며 웨스트 오클랜드의 한 주소지에서 수색 영장을 집행한 뒤 두 건의 돈세탁 혐의로 기소됐다고 밝혔다.

그는 6월 8일 오클랜드 지방법원에 출두했으며 조만간 다시 출두할 예정이다.

오클랜드시 CIB의 크레이그 볼튼 형사는 최근 몇 주 동안 오클랜드시 금융범죄수사대가 돈세탁 혐의로 세 번째로 중요한 체포를 한 것이라고 말했다.

그것은 피해자들이 온라인에서 정기예금을 검색하는 것과 관련된 새로운 정교한 사기에 대해 대중에게 경고한 후에 나왔다.

피해자가 가고 싶은 은행을 찾으면 사기꾼이 운영하는 가짜 은행 웹사이트에 연락처 세부 정보를 제공하라는 메시지가 표시되었다고 크레이그 볼튼 형사는 말했다.

그런 다음 '(가짜)은행'은 피해자에게 전화를 걸어 새로운 정기예금을 개설하도록 전화를 걸고, 피해자가 사기꾼이 보유한 뉴질랜드 기반 계좌로 돈을 이체하면 그 돈은 해외로 빠져나갔다.

경찰은 지난주 체포된 남자가 정기예금 사기로 각각 95만 달러와 거의 100만 달러를 잃은 두 명의 피해자와 직접적으로 관련되었다고 말했다. 

피해자 중 한 명을 위해 60만 달러 이상의 자금이 회수되었다고 크레이그 볼튼 형사는 말했다. 

오클랜드시 금융범죄수사대는 지난 2월 경찰에 보고된 현재 진행 중인 수사와 관련하여 여러 건의 돈세탁 혐의를 받고 있는 54세 남성을 체포했다.

그는 8월 1일 사건 검토 청문회를 위해 오클랜드 지방 법원에 다시 출두할 예정이다.

두 번째 체포된 54세 남성도 두 건의 돈세탁 혐의로 법원에 기소됐으며 6월 15일 다시 출두할 예정이다.

그 중 하나는 피해자가 뉴질랜드 기반 계좌로 10만 달러를 이체하는 것과 관련이 있는 반면, 두 번째 혐의는 별도의 피해자와 관련이 있다고 경찰은 말했다.

크레이그 볼튼 형사는 오클랜드에 기반을 둔 금융 수사반의 형사들이 나중에 경찰에 자수한 남자를 찾기 위해 해밀턴으로 갔다고 말했다.

돈세탁(Laundering Money)에 대한 경고

크레이그 볼튼 형사는 최근 체포가 관련 피해자들에게 다행스러운 결과였지만 사람들은 경계를 유지할 필요가 있다고 말했다.

그는 안타깝게도 커뮤니티에서 가장 취약한 구성원을 착취하려는 사람들이 여전히 있다고 덧붙였다.

사기는 항상 주변에 있었으며 특히 이메일과 소셜 미디어 사기가 만연했다고 경찰은 말했다.

온라인에서 매력적이거나 대단한 일이라고 생각되는 것을 본 사람은 그대로 믿지 말고 자세히 알아보고, 친구 및 가족과 이야기하고, 금융시장국(FMA)에 확인하고, 이상해 보이는 모든 것에 대해 경계할 것을 촉구했다.

크레이그 볼튼 형사는 만난 적도 없고 알지도 못하는 사람들로부터 계좌로 돈을 받고, 돈의 대부분을 해외로 보내기 전에 일부 돈을 챙기는 사람은 '돈 노새(Money Mule)'로, 돈세탁 혐의로 체포되고 기소될 수 있다고 경고했다.

만약 자신이 돈세탁을 하고 있다고 생각되면 경찰이 수색 영장을 들고 문을 두드리거나 체포하기 전에 즉시 은행에 알리고 경찰에 자진신고하는 것을 심각하게 고려할 것을 권고한다고 경찰은 말했다.

"Money Mule"은 무엇인가?

돈 노새(Money Mule)는 불법적으로 취득한 돈을 다른 사람을 대신하여 송금하는 사람을 말한다.

그들은 개인 은행 계좌로 돈을 받을 수 있도록 허용함으로써, 온라인 사기 및 사기로 얻은 불법적인 돈을 해외 은행 계좌로 이체하기 전에 세탁하는 것을 돕는다.

돈 노새(Money Mule)는 이 범죄에 대한 수수료를 받는다. 이 범죄에는 일반적으로 대량의 금액을 해외로 송금하기 전에 개인 은행 계좌에 돈의 일부를 보관하는 것이 포함된다.

뉴질랜드의 돈 노새(Money Mule)는 해외 범죄자와 사기꾼에 의해 모집된 것으로 확인되었다.

<온라인 투자 시 주의사항>

경찰은 온라인 투자를 조사하는 사람들에게 다음과 같은 조언을 제공했다.

-참여하기 전에 온라인에서 '브로커' 회사 검색하라

-조사하라 (FMA는 웹사이트에 의심스러운 회사의 이름을 자주 게시한다)

-온라인 투자를 하기 전에 은행이나 기타 금융 전문가와 상의하라