경찰은 말레이시아 국적자가 뉴질랜드에서 보유하고 있는 자금을 조사했고, 형사 회수법에 따라 220만 달러를 몰수한다는 고등법원의 판결이 나왔다. 

11월 2일 발표된 판결에서 법원은 그 돈이 범죄 수익이고 세탁 목적으로 뉴질랜드로 보내졌다고 믿을 만한 합리적인 근거가 있다고 결정했다.

이 조사는 VenusFX scheme과 관련된 말레이시아에서 발생된 사기 사건과 연결되어 있다.

2020년 4월 경찰에 의해 제지될 때까지 두 개의 뉴질랜드 은행 계좌에 약 220만 달러가 보관되어 있었다.

자산 회수/자금 세탁 매니저인 그레그 해밀턴 형사는 이 판결이 뉴질랜드에서 자금 세탁을 하려고 계획한 해외 범죄자들에게 강력한 메시지를 전달한다고 말했다.

그레그 해밀턴 형사는 뉴질랜드 자금세탁 방지 시스템은 범죄 수익을 식별하도록 설계되었으며 의심스러운 자금이 식별되면 조치를 취한다고 전했다.

그는 뉴질랜드와 말레이시아의 자산 회수 조사관이 이 사건에 협력했다고 말했다.

전 세계의 범죄자들은 ​​뉴질랜드가 불법 활동 수익금을 보내기에 안전한 곳이 아니라는 사실을 알아야 하며, 뉴질랜드로 불법 자금을 보내면 경찰은 그것을 찾아서 압수할 것이라고 그레그 해밀턴 형사는 덧붙였다.